决议一：证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-25 中钨高新材料股份有限公司关于金洲公司提容扩产2亿支微钻技术改造项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确指示灯、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于金洲公司提容扩产2亿支微钻技术改造项目的议案》，为进一步扩大微钻市场占有率、巩固市场地位、拓展产业空间、夯实发展基础、提升企业市场竞争力，公司控股子公司深圳市金洲精工科技股份有限公司（以下简称“金洲公司”）提出建设提容扩产2亿支微钻技术改造项目，具体情况如下：一凯时首页入口、项目投资概况1.金洲公司拟在现有/租用厂房实施技改项目，项目总投资78,329万元，其中固定资产投资74,729万元，铺底流动资金3,600万元。

　　2.本次投资建设的资金来源为金洲公司自筹资金，后续如需改变资金来源，将根据规定履行相应审批程序。

　　3.本次投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。

　　二木材保护工业协会官、项目基本情况1.项目建设必要性我国电子信息产业处在持续稳步增长的时期打标机.标记机.喷码机.打号机.标记设备.激光打标机.电腐蚀打标机.气动打标机.创标打标机，电子信息产业的快速发展为PCB的发展提供了广阔的市场，也使得PCB用微钻的需求呈快速增长的趋势。

　　为进一步扩大微钻市场占有率、巩固市场地位、拓展产业空间、夯实发展基础、提升企业市场竞争力，金洲公司需进一步增加产能。

　　2.项目建设内容（1）增加补充关键设备，提升自动化、智能化制造水平，新增微钻产能2亿支/年。

　　拆除现有食堂和宿舍，新建工业大楼建筑面积约为47,860平方米（最终面积以政府批复为准），计容建筑面积约为40,681平方米。

　　前期，金洲公司提交的《深圳市龙岗区[新生地区]法定图则02-20地块规划调整方案》已获龙岗区政府原则通过3.项目效益分析（1）投资效益：通过测算，项目达产后将实现投资财务内部收益率（税前）16.37%。

　　（2）社会效益：项目实施后，将促进企业生产技术水平的提高，扩大生产规模，满足市场需求，提高市场占有率；同时设备的优化选型与合理配置，将尽可能地降低生产能耗传媒，起到节能降耗的作用；新增工人和技术人员岗位需求，可创造就业机会减轻社会就业压力。

　　三、对公司的影响本项目围绕扩大电子电路（PCB）用微钻生产能力、保证产品质量，提升产业空间进行，有利于金洲公司进一步扩大微钻市场占有率、巩固市场地位、拓展产业空间、夯实发展基础、提升市场竞争力。

　　四、风险提示前述投资项目是基于当前市场前景而作出的判断，可能受国内外市场环境、行业竞争格局、主要原材料供应及价格波动、技术替代及流失、行业政策调整等诸多因素影响，存在实施进度不达预期、业务拓展不理想等方面的风险，项目预期收益存在不确定性立鼎产业研究。

　　五、备查文件1.《第十届董事会第九次会议决议》 2.《第十届监事会第八次会议决议》 3.《金洲公司提容扩产2亿支微钻技术改造项目项目可行性研究报告》 特此公告。

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